Мировая криптовалютная платформа Binance оказалась втянутой в судебное разбирательство: компанию обвиняют в содействии палестинской группировке ХАМАС при проведении денежных транзакций, сообщает КавПолит с ссылкой на Bloomberg и Reuters.
Иск был подан в федеральный суд Северной Дакоты 306 гражданами, пережившими нападение ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, а также родственниками погибших, раненых и захваченных в заложники.
Истцы утверждают, что Binance, её соучредитель Чанпен Чжао и топ-менеджер Гуан’ин Чень способствовали тому, что ХАМАС, «Хезболла» и другие организации, признанные в США террористическими, провели транзакции на общую сумму более 1 миллиарда долларов в криптовалюте. Отмечается, что после атаки 7 октября через Binance прошло около 50 миллионов долларов.
По данным иска, крупные суммы криптовалюты переводились через счета физических лиц, не обладающих средствами для таких операций. В частности, в документе упоминается 26-летняя гражданка Венесуэлы, управлявшая бразильской компанией, связанной с животноводством. По мнению истцов, она использовалась как прикрытие для контрабанды золота «Хезболлы» и получила 177 миллионов долларов в криптовалюте.
Согласно американскому закону о противодействии терроризму, ответчика могут обязать возместить ущерб в трёхкратном размере за пособничество и подстрекательство к «акту международного терроризма», если будет доказано, что он предоставил «существенную помощь» таким действиям.
Binance отказалась комментировать иск для журналистов, заявив, что «полностью соблюдает международно признанные санкционные законы». Адвокат Чжао комментариев не предоставил.
Отдельно Binance и Чжао защищаются в федеральном суде Манхэттена по делу, в котором утверждается, что они на протяжении нескольких лет предоставляли «секретный» механизм финансирования для ХАМАС и «Исламского джихада в Палестине».
Ранее Чжао был приговорён к четырём месяцам тюремного заключения после признания вины за нарушение правил по борьбе с отмыванием денег. В октябре президент США Дональд Трамп предоставил ему помилование, однако судебные разбирательства привели к уходу Чжао с поста генерального директора Binance.
Ранее мы писали о том, что S.T.A.L.K.E.R. 2 официально вышла на PlayStation 5 и получила уникальные функции PS5.
