Решение Евросоюза о внесении России в перечень стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма вступило в силу 29 января, сообщает КавПолит с ссылкой на Европейскую комиссию. Последняя версия антиотмывочного списка, в которую включена Россия, была утверждена 3 и 4 декабря. Ранее об этом сообщало издание Politico со ссылкой на источники.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что включение России в список должно затруднить финансирование войны с Украиной. «Полагаю, приемлем любой способ надавить на Россию, чтобы она пошла на реальные переговоры», — отметила Каллас.
Попадание государства в перечень стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма приводит к ужесточению контроля за финансовыми операциями с участием организаций и физических лиц из этой страны. В частности, требуется проведение комплексной проверки всех сделок, связанных с российскими контрагентами, что усложняет проведение трансграничных платежей и операций с иностранными банками.
Ранее мы писали о том, что жена бывшего президента Южной Кореи Ким Гон Хи приговорена к 1 году 8 месяцам за сумку Dior и подарки от церкви
