Фото: НБУ обновил порядок применения санкций банками (Виталий Носач, РБК-Украина) Автор: Александр Белоус
Национальный банк Украины обновил порядок реализации специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) банками и небанковскими учреждениями. Постановление вступает в силу 13 мая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.
Новое положение регулирует актуальные вопросы реализации санкций, в частности:
- учитывает положения закона о повышении эффективности санкций, связанных с активами отдельных лиц;
- устанавливает особенности реализации каждой санкции, в том числе и санкции «блокировки активов» в новой редакции;
- уточняет требования по реализации санкций в ходе операций с использованием платежных инструментов, включая электронные платежные средства, устанавливает требования к эквайринговым учреждениям;
- определяет порядок действий в случае обнаружения совпадения отдельных данных клиента и/или другого участника финансовой операции с данными санкционного лица и отсутствия достаточной информации в санкционных списках или реквизитах платежных инструкций;
- определяет порядок реализации секторальных санкций
Также НБУ установил, что небанковские учреждения должны единовременно предоставить Национальному банку информацию о наличии среди санкционных лиц:
- небанковского учреждения,
- конечных бенефициарных собственников/собственников существенного участия, руководителей, клиентов небанковского учреждения.
Источник: www.rbc.ua
