01 июня
05 марта 2014 1688 0

Банк России отозвал лицензию у махачкалинского банка "Дагестан"

Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

usahlkaro КАВПОЛИТ Автор статьи

Банк России с 5 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у махачкалинского банка "Дагестан", говорится в сообщении регулятора.

"Банк не обеспечил соответствие Правил внутреннего контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма требованиям Банка России", — отмечает ЦБ.

Объем сомнительных операций махачкалинского банка "Дагестан" за 2013 год составил более 1,6 млрд рублей.

"Банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, и надлежащей идентификации своих клиентов", — говорится в сообщении.

КБСР "Дагестан" является участником системы страхования вкладов. По величине активов на 1 февраля 2014 года КБСР "Дагестан" занимал 854 место в банковской системе РФ.


0 Распечатать

Наверх